证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-049
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
转债代码：113699 转债简称：金 25 转债
金诚信矿业管理股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会通过民主表决的方式于 2026
年 6 月 24 日作出决议，同意推选叶平先为第六届董事会职工代表董事（简历附
后），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第六届董事会任期届满。
本次职工代表董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》等有关
规定。
附件：叶平先先生简历
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
附件：叶平先先生简历
叶平先先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，中共党员，研究员/正高级工程师，享受国务院特殊津贴。
叶平先先生2007年7月至2012年6月任北京矿冶研究工程公司总经理，北京
矿冶研究总院工程设计院院长、总院副总工程师；2012年7月至2017年1月任北
京华懋利能技术有限公司董事、总经理；2017年2月至2026年1月先后任公司科
技创新事业部副总经理、总经理；2018年1月至2019年1月任公司副总裁、总工
程师；2019年1月至2026年6月任公司副总裁；2025年2月至2025年12月任公司
非独立董事；2025年12月至今任公司职工代表董事。
截至目前，叶平先先生未直接持有本公司股份，其配偶持有本公司股份4000
股；叶平先先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、
规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》3.2.2所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。
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