证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2026-044
浙江三星新材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第五届董
事会第十七次会议于 2026 年 6 月 23 日以通讯方式发出会议通知（经全体董事一
致同意豁免通知时限），会议于 2026 年 6 月 24 日下午在公司办公楼三楼会议室
以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席
了会议。本次会议由公司董事长金尚尚先生主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》
公司控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司拟用自有的设备资产
作为标的物，以售后回租方式向远东宏信（天津）融资租赁有限公司办理融资租
赁业务，融资金额合计为不超过人民币 5,500 万元，期限为不超过 36 个月。公
司拟为国华金泰（山东）新材料科技有限公司办理上述融资租赁业务提供连带责
任保证担保，担保金额为不超过人民币 5,500 万元。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》
（公告编号：2026-
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 7 月 13 日下午 14 点 00 分在浙江省湖州市德清
县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开公司 2026 年第四次临时股东会，审议上述议案 1。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
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