证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2026-053
元道通信股份有限公司
关于 2025 年年度股东会延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会将延期召开，会议召
开时间由原定的 2026 年 6 月 25 日 14:00 延期至 2026 年 6 月 26 日 14:00。原股东会股权
登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等事项均保持不变。
公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：
作安排需要，根据公司实际情况，为保证股东会顺利召开，公司决定将 2025 年年度股东
会延期至 2026 年 6 月 26 日 14:00 召开。延期召开的股东会股权权登记日、会议地点、会
议的召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。本次股东会的延期召开符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。由此带来的不便，敬请广大投资者理解。延期后关于
召开 2025 年年度股东会的通知情况如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 16 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公司的股
东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的
编码
栏目可以投票
《关于<2025 年年度报告>及其摘要的
议案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>的
议案》
《关于<2025 年度利润分配预案>的议
案》
管理制度>的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计。
已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记。本次会议不接受电话登
记。
（二）登记时间：2026 年 6 月 17 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。
（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼元道通信股份有限公司
证券部。
（四）登记手续
会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法
人委托代理人出席会议的，代理人需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记手续；
人身份证、授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记手续；
件二），随同相关登记资料在 2026 年 6 月 17 日下午 16:00 之前送达到公司，并请通过电
话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：0311-67365929。其中：
A. 采 用 电 子 邮 件 方 式 登 记 的 股 东 ， 请 将 相 关 登 记 材 料 扫 描 件 发 送 至 以 下 邮 箱
wintao@wintaotel.com.cn，邮件主题请注明“2025 年年度股东会”。
B.采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：河北省石家庄市鹿泉区智创谷
中心 22 号楼元道通信股份有限公司，胡今怡（收），邮政编码：050200。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼元道通信股份有限公司证券部。
联系人：胡今怡
电话：0311-67365929
电子邮箱：wintao@wintaotel.com.cn
（二）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提
交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
元道通信股份有限公司
董事会
附件一： 授权委托书
元道通信股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位
出席贵公司于 2026 年 6 月 26 日举行的元道通信股份有限公司 2025 年年度股东会，在会
议上代表本人/本单位行使表决权，并按以下投票指示进行投票，本人/本单位对本次会议
表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人
/本单位承担。
议案 备注：该列打勾
议案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可以投票
非累积投票议案
《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人签名或盖章：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有
效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
之日止。
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件二：
元道通信股份有限公司
截至 2026 年 6 月 16 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有元道通信股份有限
公司（股票代码：301139）股票，现登记参加公司 2025 年年度股东会。
自然人股东姓名/法人
股东名称
身份证号码/统一社会
信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
邮政编码 是否本人参会
股东签字（或盖章）：
登记日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
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