证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2026-040
荣信教育文化产业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年6月23日下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2026年6月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月23日上午
召开。
家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室
股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
人，代表股份32,032,200股，占公司有表决权股份总数的38.5970％。（截
至本次股东会股权登记日2026年6月17日，公司总股本为84,400,000股，
其中公司回购专用证券账户中持有的股份数量为1,408,600股，该部分回
购的股份不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为
共8人，代表股份31,101,500股，占公司有表决权股份总数的37.4756％。
占公司有表决权股份总数的1.1214%。
份1,532,200股，占公司有表决权股份总数的1.8462%。
及公司聘请的见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了
以下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意31,964,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.7896%；反对49,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1539%；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0565%。
中小股东表决情况：同意1,464,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的95.6011%；反对49,300股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.2176%；弃权18,100股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1813%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所指派徐磊律师、韩振亚律师对本次股东
会进行见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集与召开
程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法
规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《荣信教育文化产业发展股份有限公司2026年第二次临时股东
会决议》；
（二）浙江天册（深圳）律师事务所《关于荣信教育文化产业发展股
份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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