证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2026-028
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
通知于 2026 年 6 月 23 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于
晓曦女士主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议为紧急临时
会议，根据《公司章程》相关规定，董事长在本次会议上就召开本次会议的情况
进行了说明，公司全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次董事会的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，会议通过如下议案：
在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为进一步优化公司资本结构，
充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，公司董事
会提议向下修正“恒锋转债”转股价格，并提交公司股东会审议。根据公司《募
集说明书》约定，修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不
得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东会召开时，上述任意
一个指标高于本次调整前“恒锋转债”的转股价格（11.016元/股）则“恒锋转债”
的转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“恒锋转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事
会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下
修正“恒锋转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转
股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东
会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会提议向下修正“恒锋转债”
转股价格的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
公司董事会同意于2026年7月9日（星期四）采用现场结合网络投票的方式召
开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通
知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒锋信息科技股份有限公司董事会
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