证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-029
中信重工机械股份有限公司
关于公司董事、总经理辞任暨增补董事
及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）
董事会近日收到公司董事、总经理张志勇先生的辞任函，张志勇先生
因工作调动，申请辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委
员、总经理职务，其辞任董事不会导致董事会成员低于法定人数。张
志勇先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。
一、董事/高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
近日，公司董事会收到董事、总经理张志勇先生的辞任函，张志
勇先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、董事会战略与可持续发
展委员会委员、总经理职务。张志勇先生辞去上述职务后，不再担任
公司任何职务。
是否继续在 是否存在
原定任 具体职
离任时 离任 上市公司及 未履行完
姓名 离任职务 期到期 务（如
间 原因 其控股子公 毕的公开
日 适用）
司任职 承诺
董事、董事 否，不存在
会 战 略 与 可 2026 年 未履行完毕
张志勇 持 续 发 展 委 6 月 23 否 无 的公开承诺
月 28 日 调动
员会委员、 日 （含增持承
总经理 诺）
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》相关规定，张志勇先生的辞任未导
致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规
范运作。张志勇先生的辞任函自送达董事会之日起生效，后续将按照
公司相关规定做好离任交接工作。截至本公告日，张志勇先生未持有
公司股份。张志勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，全心致力于
公司经营质效的提升与核心竞争力的锻造，为公司持续巩固行业优势
地位、厚植长期价值作出了重要贡献。公司及公司董事会对张志勇先
生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、增补董事、总经理聘任的情况
公司于 2026 年 6 月 23 日召开第六届董事会第二十二次会议，审
议通过《关于增补董事的议案》及《关于聘任总经理的议案》，经公
司控股股东中国中信有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核，
同意提名曹晖先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件），
任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，
《关于增补董事的议案》尚需提交公司股东会审议通过。根据工作需
要，经公司控股股东中国中信有限公司推荐，董事会提名委员会资格
审核，公司董事会同意聘任曹晖先生为公司总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
附件
简 历
曹晖先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，管理学博士，正高级工程师。曹晖先生曾任中信重工建安公司
董事、副经理，中信重工矿研院常务副院长兼工程院院长，中信重工
总经理助理，中信机电制造公司党委常委、副总经理，中信机电制造
集团有限公司党委常委、副总经理，中信国安实业集团有限公司专职
董事。
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