桐昆集团股份有限公司 2026 年
第二次临时股东会会议材料
桐昆集团股份有限公司
桐昆集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会通知
各位股东及股东代表：
桐昆集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会拟于 2026 年 6 月 30 日下午 14：
本次股东会审议和表决议题如下：
以上议案均已经公司 2026 年 6 月 9 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通
过 。 并 于 2026 年 6 月 10 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上公告。
联系人：费妙奇
电 话：0573-88180909
地 址：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆股份董事会办公室
通知发出日期：2026 年 6 月 10 日
通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026 年 6 月 10 日公告，
该等公告同时于当日在公司指定信息披露媒体上发布。
桐昆集团股份有限公司
桐昆集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司章程、股东会议事
规则的有关规定，特制定如下会议须知：
一、本次股东会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。
二、出席本次股东会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东会应遵循本次大会会议规则，共同维护大会秩序，依法享有发
言权、质询权、表决权等各项权利。
四、参加会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
现场会议参加办法：
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东
会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法
人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会
办公室办理登记手续，也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会。电话委托
不予受理。
或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以
及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。
统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和律师的监督下进行现场表决票统计。
网络投票表决方法
登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录
互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全
部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
的，以第一次投票结果为准。
桐昆集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程
一、主持人介绍到会股东及来宾情况；
二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；
三、主持人主持选举两名股东代表参加计票和监票工作；
四、审议相关议案：
五、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决；
六、股东会表决时，由律师、股东代表等共同负责计票、监票，监票人当场公布
现场表决结果；
七、主持人根据现场表决及网络投票表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会
秘书宣读股东会决议；
八、参会董事、董事会秘书、会议主持人在会议决议及会议记录上签名；
九、见证律师宣读股东会见证意见；
十、主持人宣布会议结束。
议案一：关于提高独立董事津贴标准的议案
各位股东及股东代表：
事津贴标准的议案》，将原税后 8 万元/年的独立董事津贴提高到税前 10 万元/年的标
准，自 2020 年开始实行。2020 年 6 月 22 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议
通过了上述议案。
随着公司规模的不断增大和业务领域的不断拓展，独立董事参与公司重大事项
前期调查研究、参加会议决策的情形越来越多，同时考虑近年来物价上涨的因素，并
参考其他上市公司独立董事津贴发放情况，拟将独立董事津贴标准由税前 10 万元/年，
提高至税前 15 万元/年，待股东会审议批准后施行。
该议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事已回避表决。
请各位股东及股东代表审议。
桐昆集团股份有限公司
议案二：关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经
股东提名推荐并征询公司董事会提名与薪酬考核委员会意见，对相关人员的工作情况
和任职资格进行审查，且在征求董事候选人本人意见后，推荐陈蕾女士、李圣军先生、
费妙奇女士、沈祺超先生、徐学根先生、陈晖先生为公司第十届董事会非独立董事候
选人（非独立董事候选人简历见附件）。
经查询，上述六位董事候选人中李圣军、费妙奇、沈祺超、徐学根、陈晖各持有
公司限制性股票激励计划授予的公司股票 35,250 股（尚未解除限制），其余候选人未
持有公司股票，全部候选人未被列入失信人名单，且不存在《公司法》178 条规定的
禁止担任董事、高管的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中职工代表董事与兼
任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
董事会提名与薪酬考核委员会已对上述六位董事候选人进行资格审查，未发现有
《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候
选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
上述董事候选人经股东会审议通过后，将与本次股东会审议通过的四位独立董事、
公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期三
年。
公司第九届董事会董事在任职期间勤勉尽责，在公司的规范运作和治理机制完善
中发挥了积极作用，也为整个公司科学发展指明了方向，奠定了公司长远发展的基石。
为此，公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷
心感谢。
该议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于
请各位股东及股东代表审议。
桐昆集团股份有限公司
议案三：关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
经第九届董事会提名并征询公司董事会提名与薪酬考核委员会意见，推荐杨红军
先生、沈梦晖先生、徐飞燕女士及时宇航先生为公司第十届董事会独立董事候选
人，上海证券交易所已审核通过独立董事候选人的任职资格和独立性（独立董事
候选人简历见附件）。
上述四名独立董事候选人中，沈梦晖先生为会计专业人士，沈梦晖先生已取
得独立董事资格证书，其余三位候选人均已参加并完成上海证券交易所的独立董
事履职学习。
经查询，上述四位独立董事候选人未持有公司股票，未被列入失信人名单，
且不存在《公司法》178 条规定的禁止担任董事、高管的情形。独立董事候选人
人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超
过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董
事及职工代表董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
董事会提名与薪酬考核委员会已对上述四位独立董事候选人进行资格审查，
未发现有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁
入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
上述独立董事候选人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。
上述独立董事候选人经股东会审议通过后，将与本次股东会审议通过的六位
董事、公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第十届董事
会，任期三年。
该议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于
请各位股东及股东代表审议。
桐昆集团股份有限公司
附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人
陈蕾：女，1987 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于英国帝国
理工学院。历任桐昆集团股份有限公司董事长秘书、桐昆控股集团有限公司董事
长助理、副董事长；2020 年 7 月起，任桐昆集团股份有限公司副董事长。现任桐
昆集团股份有限公司第九届董事会董事长兼总裁，桐昆控股集团有限公司副董事
长。陈蕾女士系本公司实际控制人陈士良先生之女。
李圣军：男，1978 年 1 月出生，中共党员，高级经济师，先后毕业于武汉大
学、上海财经大学，拥有管理学学士、数量经济学硕士学位。历任桐昆股份子公
司车间主任、人事宣教科科长、子公司总经理；2009 年 12 月起，任桐昆股份总
裁助理、副总裁等职务。现任桐昆集团股份有限公司执行总裁，第九届董事会董
事。
费妙奇：女，1980 年 1 月出生，中共党员，高级会计师，本科毕业于北京航
空航天大学会计学专业。历任桐昆股份子公司财务科长、财务部经理，公司财务
管理部副经理、经理、税务管理部经理；2017 年 4 月起，任桐昆股份财务总监。
费妙奇女士长期从事企业财务管理工作，具备丰富的财务实践管理能力。现任桐
昆集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，第九届董事会董事。
沈祺超：男，1991 年 8 月出生，中共党员，双硕士研究生学历，毕业于北京
大学、美国加州大学，持有律师资格证。2017 年 7 月至 2019 年 8 月任中信建投
证券投资银行部经理、高级经理；2019 年 8 月起，历任桐昆控股集团有限公司董
事长助理、桐昆股份董事长助理兼法务部经理、宇欣公司总经理。现任桐昆集团
股份有限公司董事长助理，第九届董事会董事。
徐学根：男，1970 年 9 月出生，中共党员，本科毕业于东北财经大学，获管
理学学士学位。历任桐昆集团浙江华鹰风电设备有限公司总经理、桐昆股份总裁
办公室主任、钦州芳烃项目组组长；2022 年 9 月起，任桐昆控股集团有限公司董
事长助理兼印尼炼化项目前期工作小组组长、桐昆股份董事长助理兼广西桐昆石
化董事长。现任桐昆集团股份有限公司董事长助理、第九届董事会职工代表董事。
陈晖：男，1994 年 9 月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历，毕
业于英国牛津大学。历任桐昆股份投资管理部科员、嘉通项目总指挥助理、恒邦
厂区总经理；2026 年 2 月起，任桐昆股份总裁助理兼恒阳公司总经理。现任桐昆
集团股份有限公司总裁助理，第九届董事会董事。陈晖先生系本公司实际控制人
陈士良先生之侄。
二、独立董事候选人
杨红军：男，1981 年 11 月出生，中共党员，教授，2011 年 6 月获得东华大
学博士学位，2010 年 10 月至 2011 年 5 月在澳大利亚迪肯大学开展访问研究。
授。2012 年 8 月至 2014 年 1 月在中国科学院化学研究所从事博士后研究；2016
年 3 月至 2017 年 3 月以访问学者身份在美国北卡罗来纳州立大学开展研究。现
任武汉纺织大学生物医学工程与健康学院教授、博士生导师。
沈梦晖：男，1979 年 7 月出生，本科毕业于浙江财经大学，获经济学学士学
位，拥有高级会计师职称及注册会计师非执业资格。2001 年 9 月至 2010 年 2 月
任天健会计师事务所高级经理；2010 年 3 月至 2022 年 6 月任南方中金环境股份
有限公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书等职。现任浙江滕华资产
管理有限公司执行董事，兼任富岭科技股份有限公司、浙江安杰思医学科技股份
有限公司独立董事，并兼任浙江财经大学会计学院硕士生导师。沈梦晖先生在财
务会计领域具有丰富的经验，是会计专业人士。
徐飞燕：女，1985 年 1 月出生，中共党员，本科毕业于浙江大学，获管学学
士学位，浙江大学民商法学专业研究生结业。2008 年 8 月至 2014 年 12 月历任上
海浦东发展银行股份有限公司杭州分行中山支行个人业务客户经理、公司业务客
户经理；2015 年 1 月至 2019 年 7 月任上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行
投资银行部股权融资团队主管；2019 年 8 月至今任杭州优智联科技有限公司副总
裁。徐飞燕女士在项目管理和股权投资领域具有丰富的经验。
时宇航：男，1987 年 6 月出生，中共党员，本科毕业于浙江大学光华法学院，
获法学学士学位，法律专业人士、信访工作专家，浙江省刑事专家库成员，浙江
省法律援助中心刑事案件专业辩护团成员。2012 年 2 月至今任职于浙江建银律师
事务所，现任党支部书记、副主任。
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