北京国际人力资本集团股份有限公司
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为维护全体股东的合法权益，确保北京国际人力资本集
团股份有限公司（以下简称“公司”
）股东会的正常秩序和议
事效率，保证股东会的顺利进行，根据公司《股东会议事规
则》的规定，特制定本次股东会须知如下：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和
国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及
《股东会议事规则》的规定，认真做好股东会的各项工作。
二、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召
开。
三、股东参加股东会依法享有知情权、发言权、质询权、
表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守会
议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩
序。
四、股东及股东代理人由会议主持人安排依次进行发言，
临时需要发言的股东及股东代理人，经会议主持人同意后方
可进行发言。每位股东及股东代理人发言时间一般不超过五
分钟，发言主题应与会议提案相关。
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五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告
人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表
决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人
违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
六、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股
东及股东代理人所提问题，对于可能泄露公司商业秘密/内
幕的信息，以及损害公司、股东共同利益的提问，会议主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。
股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”
“反对”
“弃权”三项
中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东可以在本
次会议召开当日的交易时间内通过上海证券交易所股东会
网络投票系统行使表决权。
八、本次股东会由两名股东代表和一名律师参加计票和
监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
九、公司聘请北京中简律师事务所律师出席见证本次股
东会，并出具法律意见书。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意
走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，
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对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
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现场会议 2026 年 6 月 30 日 上午 10:00
自 2026 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 30 日
会议
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间 网络投票 时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
会议地点 北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际大厦 B 座 11 层 1108 会议室
会议召集人 公司董事会
会议投票方式 现场投票与网络投票相结合
会议主持人 董事长 王一谔先生
会议法律见证 北京中简律师事务所
一、会议签到
二、会议开始
核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数、宣读股东会
会议须知以及推举计票人、监票人。
三、审议事项
会议议程
议案》
四、各位股东就议案进行审议并表决
五、宣布表决结果
六、请律师事务所律师为本次股东会宣读见证意见
七、宣布会议结束
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关于选举非独立董事的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》相关规定，经董事会提名委员会审核与
建议、董事会审议，同意提名覃学先生为北京国际人力资本
集团股份有限公司非独立董事。
上述人员任期与本届董事会一致（自股东会审议通过之
日起至公司第十届董事会换届之日止）。
本议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通
过，具体内容详见 2026 年 6 月 15 日公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
以上议案，提请各位股东审议。
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董事会
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关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
各位股东：
为进一步完善北京国际人力资本集团股份有限公司（以
下简称“公司”
）的治理结构，规范董事、高级管理人员薪酬
管理，建立健全激励约束机制，根据《中华人民共和国公司
法》
《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司拟制定《北
京国际人力资本集团股份有限公司董事及高级管理人员薪
酬管理制度》。
制度全文详见公司于 2026 年 6 月 15 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
以上议案，提请各位股东审议。
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董事会
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