证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2026-043
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划
（以下简称“本持股计划”或“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026
年 6 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书黄艳女士主
持，出席本次会议的持有人 329 人，代表本持股计划份额 20,103.60 万份，占本
持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合本持股计划的
相关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026 年员工持
股计划管理委员会的议案》
为了促进员工持股计划日常管理的效率，根据《烟台睿创微纳技术股份有限
公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026
年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立 2026 年员工持股计划管理委
员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对员工持股计划持
有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司员工持股计划管理委员会由 3
名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
表决情况：同意 20,103.60 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。
（二）审议通过《关于选举烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026 年员工持
股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举江斌先生、魏慧娟女士、赵慧女士为本员工持股计划管理
委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。
表决情况：同意 20,103.60 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。
同日，公司召开本员工持股计划管理委员会第一次会议，选举江斌先生为本
员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。
（三）审议通过《关于授权烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026 年员工持
股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，提请本员工持股计划持有人会议授
权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
限于公司股东会的出席、提案、表决等的安排；以及参与公司现金分红、送股、
转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
咨询等服务；
益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
标的股票处置及分配等相关事宜；
本授权自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决情况：同意 20,103.60 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。
特此公告。
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