证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2026-040
浙江兆丰机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日召开
了第六届董事会第十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债
券 的相关 议案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江兆丰机电股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案》及相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及
规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交公司股东会审
议。基于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，经公司董
事会认真审议，决定择期召开股东会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发
布召开股东会的通知，提请股东会审议本次发行方案及相关议案。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月二十三日
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