证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-028
中铁装配式建筑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月23日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月23日
（二）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
（三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。
（四）本次股东会由公司董事会召集，由公司副董事长汪平先生主持。
（五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
本次会议股东出席、表决情况如下表：
公司股本情况
公司总股本（股）（A） 245,912,337
其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股） 52,903,966
公司有表决权股份总数（股）（B） 193,008,371
本次会议总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（人） 110
代表股份（股）（C） 72,602,661
占公司总股份的比例（C/A） 29.5238%
占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 37.6163%
现场表决情况
现场出席会议的股东及股东代表（人） 1
代表有表决权股份数量（股） 5,652,099
占公司总股份的比例 2.2984%
占公司有表决权股份总数的比例 2.9284%
网络表决情况
通过网络投票出席会议的股东（人） 109
代表股份（股） 66,950,562
占公司总股份的比例 27.2254%
占公司有表决权股份总数的比例 34.6879%
中小股东表决情况
（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人） 109
代表股份（股） 7,417,669
占公司总股份的比例 3.0164%
占公司有表决权股份总数的比例 3.8432%
注：公司股东孙志强先生已签署《表决权放弃协议》，其自愿放弃持有的52,903,966股
股份表决权。
（二）其他出席情况
公司董事、董事会秘书、公司高级管理人员及见证律师出席了本次股东
会。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 71,779,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0196%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,594,489 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 88.9024%；反对 808,980 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 10.9061%；弃权 14,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的
以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 71,774,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0196%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,589,089 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 88.8296%；反对 814,380 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 10.9789%；弃权 14,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的
以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。
独立董事在本次会议上进行了述职。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 71,705,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0194%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,520,189 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 87.9008%；反对 883,380 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 11.9091%；弃权 14,100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的
以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。
（四）审议通过了《关于公司 2026 年下半年至 2027 年上半年对外担保额度
的议案》
表决结果：同意 71,712,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 61,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0846%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,527,089 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 87.9938%；反对 829,180 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 11.1784%；弃权 61,400 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的
以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。
（五）审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度等融资
总额度的议案》
表决结果：同意 71,772,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0185%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,587,289 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 88.8054%；反对 816,980 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 11.0140%；弃权 13,400 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的
以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。
（六）审议通过了《关于确认公司 2025 年董事及高级管理人员薪酬或津贴
及 2026 年薪酬或津贴方案的议案》
表决结果：同意 71,708,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0204%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,523,489 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 87.9453%；反对 879,380 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 11.8552%；弃权 14,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的
以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。
（七）审议通过了《关于修改公司<募集资金专项存储及使用管理制度>的
议案》
表决结果：同意 71,768,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0185%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,583,789 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 88.7582%；反对 820,480 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 11.0612%；弃权 13,400 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的
以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。
（八）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公
司 2026 年度审计机构。2025 年度，天健审计收费为人民币 160 万元（含税），
其中：财务报表审计费用为 130 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 30
万元（含税）。
按照公司的业务规模、所处行业以及参与公司审计需配备的审计人员及投入
的工作量等多个因素确定的收费水平。公司拟就 2026 年度财务报表审计项目向
天健支付财务报告审计费用 130 万元（含税）、内部控制审计费用 30 万元（含
税），合计 160 万元（含税），与上一年度持平。
表决结果：同意 71,727,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0185%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,542,789 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 88.2055%；反对 861,480 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 11.6139%；弃权 13,400 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的
以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。
（九）审议通过了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意 71,719,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0185%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,534,089 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 88.0882%；反对 870,180 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 11.7312%；弃权 13,400 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的
以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。
（十）审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
表决结果：同意 71,767,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0185%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,582,089 股，占出席本次股东会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 88.7353%；反对 822,180 股，占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 11.0841%；弃权 13,400 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的
以上议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。
四、法律意见书
北京市嘉源律师事务所指派律师李丽、齐曼出席了本次股东会，进行现场见
证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
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