证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2026-06-028
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召集、
召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026年7月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7
月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年7月9日9:15至15:00的任意时间。
(1)截至2026年7月6日（星期一）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于公司符合向特定对象发行A股股票条
件的议案》
逐项审议《关于公司2026年度向特定对象发 √作为投票对象
行A股股票方案的议案》 的子议案数（10）
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股
票预案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股
案》
《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊
案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士
事宜的议案》
《关于<未来三年（2027—2029 年）股东回
报规划>的议案》
上述提案中除第 7 项提案外均需由股东会以特别决议通过；提案 2 需逐项审议；提
案 1 至提案 9 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除董事、高级管理
人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披
露。
以上提案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，详见公司登载于《证券时
报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《第七届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告。
三、参加现场会议登记方法
座8楼证券投资部
会务常设联系人：陈小曼、陈卓璜
联系电话：0755-26062342
电子邮箱：stock@chinafastprint.com
邮编：518057
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡等办理登记手续，委托代
理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办
理登记手续。
（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件
办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件方式登记，不接受电话登记。股
东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函、邮件须在2026年
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、注意事项
本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二十三日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 15:00。
东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路
科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列提案行
使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
提案 备注 表决意见
议案 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件
的议案》
逐项审议《关于公司2026年度向特定对象发行
A股股票方案的议案》
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票
预案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票
募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄
即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士
宜的议案》
《关于<未来三年（2027—2029 年）股东回报
规划>的议案》
注：
栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
附件三
参会股东登记表
股东名称
法人股东法定代
证件号码
表人姓名
股东账户号码 持股数量
出席会议人姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
邮件发送到公司，并通过电话方式就所发信函、电子邮件与本公司进行确认；
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