证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-044
炬申物流集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7
月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 7 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)现场表决:股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。
(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
（1）截止股权登记日（2026 年 7 月 2 日）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件 1）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（8）
关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理
工商登记的议案
关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的
议案
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
（1）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，上述提案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
（2）提案 2.03、2.04、3.00 和 4.00 属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）提案 5.00 为累积投票提案，应选独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）提案 5.00 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身
份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证
办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证（复印件）办
理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件 2），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄
或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。
联系人：于冬梅、林家琪
联系电话：0757-85130222
传真：0757-85130720
邮箱：jsgfzq@jushen.co
联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号
邮政编码：528216
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
特此公告。
炬申物流集团股份有限公司董事会
附件 1：
炬申物流集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席炬申物流集团股份有限
公司2026年第二次临时股东会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。本单
位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由本单位（本人）承担。
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
关于新增、修订公司部分治理制度 √
的议案
《对外担保管理制度》（2026 年 6 月 √
修订）
《对外投资管理制度》（2026 年 6 月 √
修订）
《股东会议事规则》
（2026 年 6 月修 √
订）
《董事会议事规则》
（2026 年 6 月修 √
订）
《独立董事工作制度》（2026 年 6 月 √
修订）
《关联交易管理制度》（2026 年 6 月 √
修订）
《募集资金管理制度》（2026 年 6 月 √
修订）
《内部审计管理制度》（2026 年 6 月 √
修订）
关于增加经营范围、修订《公司章 √
程》并办理工商登记的议案
关于公司担保额度内部分配调整的 √
议案
累积投票提案
关于独立董事任期届满辞职暨补选 应选人数
独立董事的议案 （2）人
选举郭莉女士为公司第四届董事会
独立董事
选举李爱菊女士为公司第四届董事
会独立董事
委托人（签字、盖章）：__________________________________
委托人证件号码：________________________________________
法定代表人（签字）（如有）：____________________________
委托人股东账户：________________________________________
委托人持股数量：________________________________________
受托人姓名（签字）：____________________________________
受托人身份证号码：______________________________________
委托书有效期限：自______年____月___日至______年____月___日
委托日期：______年____月___日
附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
附件 2：
炬申物流集团股份有限公司
单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
法定代表人姓名
法定代表人身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
附注：
传真或电子邮件方式送达公司证券部或公司电子邮箱，不接受电话登记。
附件 3：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，股东应当填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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