证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2026-039
华润博雅生物制药集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）大会届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第二十一次会议审
议通过，决定召开本次股东会）
（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：2026 年 7 月 9 日下午 14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 7 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为 2026 年 7 月 9 日上午 9：15—下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 7 月 2 日。
（七）出席对象：
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（八）召开地点：江西省南昌市红谷滩区世贸路 138 号嘉里宏创发展中心
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
√
议案》
上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。其中，议案三关
联股东需回避表决。
三、现场会议登记事项
（一）会议登记事项
（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人
身份证办理登记；
（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、持股凭证等
办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件或信函方式进行登记，并提请股
东以电话确认；原则上不接受电话登记；
（3）以邮件或信函进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出
示上述有效证件给工作人员进行核对。
楼。
（二）现场会议事项
联系人：彭冬克、章雅佩
地址：江西省南昌市红谷滩区世贸路 138 号嘉里宏创发展中心 15 楼
电子邮箱：dongmi@china-boya.com
（邮件标题请注明“股东会”字样）
邮政编码：344000
电话：0791－82100294
到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作步骤及流程请参见附
件 1。
五、备查文件
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
雅投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 7 月 9 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华润博雅生物制
药集团股份有限公司 2026 年 7 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会，代表本
人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，
代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
该列打钩的
提案编码 同意 反对 弃权
提案名称 栏
目可以投票
非累积投票的议案
《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度〉的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案的议案》
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日 至 年 月 日。
注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“O”；如欲对议案投
反对票，请在“反对”栏内打“O”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内
打“O”。
束之日止。
有效。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字（盖章）：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
年 月 日
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