证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2026-038
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年7月10日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年7月10日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年7月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议
案》
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述第1.00项议案属于特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；股东会进行表决时，持有“万
讯转债”的股东应当对该议案回避表决。
三、会议登记事项
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书
（附件2）和委托人股东账户卡。
（3）异地股东凭以上有关证件可通过信函或传真方式进行登记，股东请仔
细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2026年7
月8日17:30前送达登记地点。
办公室。
联系人：刘点
联系电话：0755-86250365
传真：0755-86250389转10
邮箱：liudian@maxonic.com.cn
地址：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼董事会秘书办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
附件1：
深圳万讯自控股份有限公司
参加网络投票的操作程序
一、 网络投票的程序
“万讯投票”。
本次股东会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳万讯自控股份有限公司
深圳万讯自控股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳万讯自控股份有限
公司2026年第一次临时股东会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起
至该次会议结束时止。
本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议
案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人股票账号：
委托人持股数量：
委托人持有上市公司股份类别：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托日期：
附件 3：
深圳万讯自控股份有限公司
身份证号码/
股东姓名
营业执照号码
股 东 账户
持股数量
卡号
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是 否 本人
备注
参会
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