证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2026－021 号
中联重科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6
月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6
月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
现场出席会议的
代表公司股份 占公司有表决权股 参加网络投票 代表公司股份 占公司有表决权股
会议名称 股东（代理人）
（股） 份总数的比例 的股东人数 （股） 份总数的比例
人数
股东会
参加会议的 A 股 参加会议的 H 股
占公司有表决权 代表公司股份 占公司有表决权股
会议名称 股东（代理人） 代表公司股份（股） 股东（代理人）
股份总数的比例 （股） 份总数的比例
人数 人数
股东会
律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。
二、会议提案情况
（一）公司 2025 年年度股东会提案名称
普通决议案
公司以实施 2025 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施如
下分配预案：每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本。
(1) 聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度境内审计机构
及内部控制审计机构
(2) 聘任毕马威会计师事务所为公司 2026 年度国际核数师
(3) 提请股东会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原
则决定具体报酬
案》
特别决议案
案》
（二）本次会议全部提案均采取现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决。
上述提案的相关内容已于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露，内容详见《2025
年年度报告及摘要》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《关于提请
股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的公告》《关于聘任
董事长签署所有相关融资文件的公告》《关于批准及授权公司及控股子公
司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》《关于对控股公司提供
担保的公告》《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》《关于授权开
展金融衍生品业务的公告》等公告。
三、提案审议表决情况
（一）2025 年年度股东会表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
A 2,704,421,308 99.903796% 1,972,959 0.072883% 631,300 0.023321% 2,707,025,567
A+H 3,216,544,770 99.689633% 2,614,368 0.081027% 7,399,796 0.229340% 3,226,558,934
A 2,704,249,919 99.897465% 1,958,348 0.072343% 817,300 0.030192% 2,707,025,567
A+H 3,208,732,381 99.447506% 10,240,757 0.317389% 7,585,796 0.235105% 3,226,558,934
A 2,703,238,508 99.860103% 2,954,059 0.109126% 833,000 0.030772% 2,707,025,567
A+H 3,215,255,170 99.649665% 3,702,268 0.114744% 7,601,496 0.235591% 3,226,558,934
A 2,703,028,508 99.852345% 3,036,259 0.112162% 960,800 0.035493% 2,707,025,567
A+H 3,215,045,170 99.643157% 3,784,468 0.117291% 7,729,296 0.239552% 3,226,558,934
A 2,704,948,018 99.923253% 1,609,249 0.059447% 468,300 0.017299% 2,707,025,567
A+H 3,218,048,637 99.736242% 1,609,769 0.049891% 6,900,528 0.213866% 3,226,558,934
A 2,705,124,618 99.929777% 1,428,149 0.052757% 472,800 0.017466% 2,707,025,567
A+H 3,218,225,237 99.741716% 1,428,669 0.044278% 6,905,028 0.214006% 3,226,558,934
A 2,699,309,319 99.714955% 7,034,908 0.259876% 681,340 0.025169% 2,707,025,567
A+H 3,210,032,738 99.487807% 9,412,628 0.291723% 7,113,568 0.220469% 3,226,558,934
A 2,697,314,065 99.641248% 9,002,662 0.332567% 708,840 0.026185% 2,707,025,567
A+H 3,207,814,590 99.419061% 11,603,276 0.359618% 7,141,068 0.221321% 3,226,558,934
A 2,698,550,205 99.686912% 7,564,162 0.279427% 911,200 0.033661% 2,707,025,567
A+H 3,209,157,530 99.460682% 10,057,976 0.311725% 7,343,428 0.227593% 3,226,558,934
A 2,621,445,600 96.838598% 85,007,467 3.140254% 572,500 0.021149% 2,707,025,567
A+H 3,024,672,869 93.742992% 194,881,337 6.039913% 7,004,728 0.217096% 3,226,558,934
A 2,592,796,163 95.780261% 113,478,164 4.191987% 751,240 0.027751% 2,707,025,567
A+H 2,972,003,807 92.110631% 247,371,659 7.666733% 7,183,468 0.222636% 3,226,558,934
A 2,617,403,378 96.689274% 88,993,889 3.287516% 628,300 0.023210% 2,707,025,567
A+H 3,026,563,674 93.801593% 192,934,732 5.979582% 7,060,528 0.218825% 3,226,558,934
A 2,704,167,068 99.894404% 2,224,599 0.082179% 633,900 0.023417% 2,707,025,567
A+H 3,217,267,687 99.712039% 2,225,119 0.068963% 7,066,128 0.218999% 3,226,558,934
A 2,697,577,785 99.650990% 8,624,442 0.318595% 823,340 0.030415% 2,707,025,567
A+H 3,209,434,921 99.469279% 9,868,445 0.305850% 7,255,568 0.224870% 3,226,558,934
其中，持股 5%以下股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
（二）表决结果
议案第 7 项涉及聘任 2026 年度审计机构，已对该议案的 3 项子议案
逐项表决。
《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度财务决算报告》《A 股
预案》《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的
议案》《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》《关于向有关金融机构申
请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》《关于对控股公
司提供担保的议案》《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》《关于
授权开展金融衍生品业务的议案》等十一项提案为 2025 年年度股东会的
普通决议案，已获得出席 2025 年年度股东会的股东所持表决权的二分之
一以上通过。
《关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务并对外提
供担保的议案》为 2025 年年度股东会的特别决议案，已获得出席 2025 年
年度股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）香港中央证券登记有限公司代表、股东代表担任本次股东会的
监票人。
四、律师出具的法律意见
《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资
格、会议表决程序及表决结果合法有效。
《上海市方达（北京）律师事务所关于中联重科股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。
五、备查文件
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
