证券代码：000663 证券简称：永安林业 编号：2026-027
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2026 年 6 月 23 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业
大厦 8 楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
（四）召集人：公司董事会。
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（五）主持人：公司董事长吕锦程先生。
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份 136,405,638 股，
占公司有表决权股份总数的 40.5144%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 91,064,079 股，
占公司有表决权股份总数的 27.0473%。
通过网络投票的股东 83 人，代表股份 45,341,559 股，占公
司有表决权股份总数的 13.4671%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 84 人，代表股份 23,828,437
股，占公司有表决权股份总数的 7.0774%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 18,614 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0055%。
通过网络投票的中小股东 82 人，代表股份 23,809,823 股，
占公司有表决权股份总数的 7.0719%。
（八）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席本次股
东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表
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决通过以下议案：
议案 1：《关于向部分业绩补偿义务人回购股份并注销的议
案》
关联方苏加旭先生、李建强先生、福建省固鑫投资有限公司、
福建南安雄创投资中心（有限合伙）、天风证券股份有限公司、
兴业证券股份有限公司、李虹昇女士七位股东回避表决此议案，
其所持有效表决股数 30,943,518 股不计入有效表决权总数。
总表决情况：
同意 107,663,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9692%；反对 17,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0159%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 16,618,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.8006%；反对 17,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1027%；弃权 16,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0967%。
表决结果：本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 2：《关于提请股东会授权董事会全权办理补偿股份回
购注销相关事宜的议案》
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关联方苏加旭先生、李建强先生、福建省固鑫投资有限公司、
福建南安雄创投资中心（有限合伙）、天风证券股份有限公司、
兴业证券股份有限公司、李虹昇女士七位股东回避表决此议案，
其所持有效表决股数 30,943,518 股不计入有效表决权总数。
总表决情况：
同意 107,663,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9692%；反对 17,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0159%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 16,618,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.8006%；反对 17,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1027%；弃权 16,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0967%。
表决结果：本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 3：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
总表决情况：
同意 136,104,938 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.7796%；反对 275,600 股，占出席本次股东会有效表决权
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股份总数的 0.2020%；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 23,527,737 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.7381%；反对 275,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1566%；弃权 25,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1053%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 136,108,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.7818%；反对 271,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1990%；弃权 26,101 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 23,530,836 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.7511%；反对 271,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1394%；弃权 26,101 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1095%。
表决结果：本议案获得通过。
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
（二）律师姓名：侯立、伍敏智
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、
召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格
合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合
法有效。
四、备查文件
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
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