证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2026-014
中金黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 53.7744
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
董事长周洲先生因公务不能出席本次股东会，由公司副董事长、总经理贺小庆先
生主持现场会议。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议；
李宏斌先生，总会计师、总法律顾问（首席合规官）徐源先生列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,600,888,523 99.7802 5,070,804 0.1945 657,292 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,600,813,211 99.7773 5,239,816 0.2010 563,592 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,603,439,971 99.8781 2,812,248 0.1078 364,400 0.0141
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 319,067,397 82.9177 65,281,148 16.9649 451,300 0.1174
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,603,220,106 99.8696 2,973,178 0.1140 423,335 0.0164
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,601,494,185 99.8034 3,277,343 0.1257 1,845,091 0.0709
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
告
议案
关于制定《中金黄金股份有
薪酬管理办法》的议案
关于续聘会计师事务所的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
司回避表决，中国黄金集团有限公司所持表决权股份数量为 2,221,816,774 股。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：陈玲玲、许涤非
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等相关法律、
行政法规及《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
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