证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-038
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
或“建研设计”）2026 年第三次临时股东会。
公司于 2026 年 6 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关
于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《安
徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 10 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 7 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 7 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司董事会换届选举暨提名第四
届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四
届董事会独立董事候选人的议案》
体内容请查阅公司于 2026 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议
公告》（公告编号：2026-029）、《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于拟
续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-036）及同日披露的其他相关公告。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所审查无异议，股东会方可进行表决。
根据《公司章程》等相关规定，议案 4 属于特别决议事项，应当由出席会议
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东：本人有效身份证件；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、
自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法定
代表人身份证明书；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身
份证件、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）。
股东可以信函或者传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在
参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委
托书或者其他授权文件应当经过公证。
代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
地址：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号
邮编：230000
联系人：徐守号
联系电话：0551-64368113
传真号码：0551-62656192
电子邮箱：aadri@aadri.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知
附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十四日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席于 2026 年 7
月 10 日召开的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，
并代表本人（或本公司）依照以下指示对下列议案投票：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举暨提名
议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名
案》
非累积投
票提案
委托人姓名或者名称（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公
章）：
委托人身份证号码或者统一社会信用代码：
委托人持股类别：
委托人持股数量：
受托人姓名或者名称（签名或盖章）：
受托人身份证号码或者统一社会信用代码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
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