证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-052
广东奇德新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次会议通知已于 2026 年 6 月 15 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、
高级管理人员。
（二）本次董事会会议于 2026 年 6 月 22 日（星期一）在江门市江海区连海
路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场及通讯表决会议方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：
董事尧贵生、独立董事谢泓、于海涌和陈进军以通讯方式参加会议）。
（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司高管列席了本次会议。
（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]501 号）同意注册，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）7,964,089 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格
为人民币 34.53 元/股。本次发行的股票已于 2026 年 6 月 16 日上市，公司总股
本由原 84,146,860 股增加至 92,110,949 股，公司注册资本由人民币 84,146,860
元变更为人民币 92,110,949 元。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、指引
要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》注册资本及部分内容进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并经出席会议的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的
规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。公司董事对本议案
的子议案逐一投票，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
关于上述制度的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
其中子议案 2.1 尚需提交公司 2026 年第二临时股东会审议，并经出席会议
的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，董事会同意公司使用募集资金人民币 2,908.82 万元置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该事项在董事会审批权限范围内，无需
提交股东会审议。
公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（四）审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
经审议，董事会同意公司将 2025 年度向特定对象发行股票的募投项目“年
产碳纤维制品 4.5 万套扩建项目”实施主体从奇德碳纤维变更为奇德新材。本次
募投项目实施主体变更不属于变更募集资金用途的情况，无需提交股东会审议。
公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（五）审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
经审议，董事会同意公司使用额度不超过 2 亿元的部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述审议通
过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。同时董事会提醒股东会，在审议
通过的额度范围和有效期内，授权董事长及总经理签署相关合同文件，公司财务
部负责组织实施和管理。
公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。
该事项尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（六）审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
董事会决定于 2026 年 7 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2026 年第
二次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件：
特此公告。
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