证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2026-021
广州达安基因股份有限公司
第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 18 日以
邮件的形式发出第九届董事会 2026 年第三次临时会议通知，并于 2026 年 6 月
事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长韦典含女士主持。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
为深入贯彻《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监
管规定，全面落实上市公司治理相关要求，进一步完善公司治理结构，规范董
事及高级管理人员的薪酬管理，建立以价值、成果共享为导向的企业薪酬绩效
文化，激励董事及高级管理人员的积极性和创造性，确保公司战略发展目标的
实现，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文详见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，
且尚须提交 2026 年第一次临时股东会审议。
二、会议以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议了公司《关于
情况，全体董事为关联董事，均回避表决。
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议，全体
委员回避表决。本议案直接提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
公司《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》全文详见公司
指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2026 年 6 月 24 日《证
券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-022）。
三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》全文详见公司指定信息
披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2026 年 6 月 24 日《证券时报》
《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-023）。
特此公告。
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