证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2026-029
山东矿机集团股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票预案修订情况的
说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024 年 7 月 25 日召
开了第六届董事会 2024 年第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司 2024
年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。
审议了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》及其
他相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订内容
特别提示 特别提示 审批程序和尚需履行的批准程序；2、调整本次
向特定对象发行定价基准日；
释义 释义
报告期释义
四、本次发行基本情况
调整本次向特定对象发行定价基准日及发行价
之“（四）定价基准日、
格
定价原则及发行价格”
第一节本次向 六、本次发行是否导致 调整发行后实际控制人及一致行动人控制公司
特定对象发行 公司控制权发生变化 股权比例变化情况
股票方案概要 八、本次发行方案已经
取得有关主管部门批准 更新本次向特定对象发行股票已履行决策和审
的情况以及尚需报批的 批程序和尚需履行的批准程序
程序
第二节 发行对
二、最近五年任职经历
象基本情况 更新本次发行对象其他任职情况
及任职单位
第三节 附条件
二、《附条件生效的股
生效的股份认 增加《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
份认购协议之补充协
购协议及补充 内容
议》
协议摘要
第五节 董事会 （三）本次发行对股权 调整发行后实际控制人及一致行动人控制公司
预案章节 章节内容 修订内容
关于本次发行 结构的影响 股权比例变化情况
对公司影响的
讨论与分析
（二）财务风险之“1、
第六节 本次股 更新近三年毛利率情况及相关表述
公司毛利率下降风险”
票发行相关的
（二）财务风险之“2、
风险说明 更新近三年应收账款情况及相关表述
应收账款回收风险”
第七节 董事会 一、公司利润分配政策 更新《公司章程》利润分配条款
关于利润分配
二、最近三年利润分配
政策和现金分 更新近三年利润分配情况
及未分配利润使用情况
红情况的说明
第八节 本次发
行摊薄即期回
报对公司主要 （一）本次发行对公司 更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指
财务指标的影 主要财务指标的影响 标的影响测算
响及公司拟采
取的措施
除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性的变化，具体内
容详见公司披露的《山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票预案（修订稿）》。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核及中国证监会
的注册同意，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定
及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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