湖北省广播电视信息网络股份有限公司
董事、高级管理人员离职管理制度
第一章 总 则
第一条 为规范湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简
称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性
及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》及《公司章程》等有关规定，
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理
人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前辞职。董事、高
级管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告，报告中应说明辞职原
因，独立董事还应当在辞职报告中对任何与其辞任有关或者其认为
有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。自公司收到辞
职报告之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。有关高级
管理人员辞职的具体程序还应遵守其与公司之间的劳动合同规定。
第四条 除第八条规定的情形外，出现下列规定情形的，在改选
出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规及规范性文件和
《公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致
董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低
人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立
董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补
选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会选举新一届董事会
决议通过之日自动离职。
第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予
以赔偿。
第七条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第八条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，
不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义
市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，
对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的
法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失
信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
董事及高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除
其职务，停止其履职。
第三章 移交手续与未结事项处理
第九条 董事、高级管理人员离职，应当与继任董事、高级管理
人员或董事会书面授权指定的移交负责人进行工作交接，并向董事
会办妥所有移交手续，确保公司业务的连续性。工作交接内容包括
但不限于文件资料、未完成工作事项、财务账目等。对正在处理的
公司事务，离职董事、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情
况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。
第十条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承
诺（如业绩补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履行方
案及承诺：如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿
由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十一条 董事及高级管理人员辞职生效或者任期届满，其对公
司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司
商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公
开信息，其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发
生与离职之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下
结束而定。董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的
责任，不因离任而免除或者终止。
第十二条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高级管理人员在离职后六个月内不得转让其
所持公司股份；
（二）离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、
变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应严格履行承诺；
（三）公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在
其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守以下规定：
不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、
继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
以一次全部转让，不受本条转让比例的限制；
第十三条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间
重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政
法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十五条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、
移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，公司应形成对该等人员的具体
追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理
维权费用等。
第十六条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自
收到通知之日起十五日内向公司董事会审计委员会申请复核，复核
期间不影响公司采取相应的法律措施。
第六章 附 则
第十七条 本规则未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和
公司章程等相关规定执行；本规则如与日后颁布的法律法规、规范
性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律法规、
规范性文件和公司章程的规定执行。
第十八条 本规则由公司董事会负责解释和修改。
第十九条 本规则自公司董事会通过之日起实施，修改时亦同。
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