股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2026—029
陕西烽火电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日召开
了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议
案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
出于生产经营的需要，公司向陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火
集团”）借款人民币 5,000 万元，借款用于补充公司流动资金，借款期限 3 个月，
借款年利率 2.3%，利息按照实际资金占用天数计息，到期一次性还本付息。
公司第十届董事会第十一次会议审议通过上述议案，其中关联董事杨勇、赵
冬、李鹏、马玲、线静回避表决。本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立
董事第六次专门会议审议通过。
烽火集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定，烽火集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次借款公司以相应价
值的应收账款作为抵押给烽火集团。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
企业名称：陕西烽火通信集团有限公司
法定代表人：赵刚强
注册资本：40,063.7392 万元人民币
注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路 72 号
主要经营业务：电子产品销售；机械设备研发；高性能有色金属及合金材料
销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通信设备制造；雷达及配套设备
制造；信息系统集成服务；卫星移动通信终端制造；智能车载设备制造；智能车
载设备销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；减振降噪设备销售；光伏
设备及元器件制造；物业管理；单位后勤管理服务；住房租赁；配电开关控制设
备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；通用设备制造（不含
特种设备制造）；电子元器件制造；非居住房地产租赁；照明器具制造；照明器
具销售；技术进出口；货物进出口；通信设备销售；发电机及发电机组制造；发
电机及发电机组销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电力设施器
材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销
售；光伏设备及元器件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
金属结构制造；金属切削加工服务；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销
售；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；涂装设备制造；涂装设
备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电镀加工；真空镀膜加工；电
子专用材料研发；电子专用材料销售；有色金属铸造；导航终端制造；导航终端
销售；卫星导航服务；物联网设备制造；物联网设备销售；汽车销售；电子专用
设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。电
线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。具
体经营项目以审批结果为准）。
（二）关联关系说明
烽火集团系公司控股股东，持股比例 23.21%，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的相关规定，烽火集团为公司的关联法人。
（三）资信情况说明
经查询，烽火集团不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款遵循了公平、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制
度进行，借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），
符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
过 90 天。
款本金及利息。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次向控股股东申请借款事项，将用于补充公司流动资金缺口，有效缓解阶
段性偿债压力，保障公司主营业务稳定运营。体现了控股股东对公司的大力支持，
有利于促进公司健康可持续发展。
本次交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司经营独
立性，不会对公司生产经营、财务状况及未来盈利能力产生负面影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，本年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与烽火集团及
下属子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 678.25 万元。
七、独立董事专门会议意见
公司向关联方借款能够满足其生产经营活动周转资金的需要，本次关联交易
遵循客观、公平、公允的原则，借款利率依据市场化确定，定价公允、合理，公
司以相应价值的应收账款作为抵押给关联方烽火集团。不存在损害公司及股东尤
其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行
政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理办法》
的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联
董事回避表决。
八、独立财务顾问的核查意见
本次公司向关联方借款暨关联交易事项已经董事会审议通过，关联董事已回
避表决，独立董事专门会议已审议通过该交易事项，该议案无需提交公司股东会
审议。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，独立财务顾问对本次公司向关联方借款暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
关联交易的核查意见》。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月二十四日
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