关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
华兴专字[2026]25014010279号
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下
简称“兴森科技”）董事会编制的截至2025年12月31日的《前次募集资金使
用情况报告》执行了鉴证工作。
一、董事会的责任
兴森科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用
指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任及工作
我们的责任是对兴森科技董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》
发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——
历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以
对上述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证工作中，我们结合兴森科技实际情况，实施了包括询问、检查会计记
录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，兴森科技董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，
在所有重大方面如实反映了兴森科技截至2025年12月31日的前次募集资金
使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供兴森科技向特定对象发行股票申报材料之用，不作其他
用途。除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书面同意，不得用于其
他目的。如未经同意用于其他目的，本会计师事务所和注册会计师不承担任
何责任。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 2026 年 6 月 23 日
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，深圳市兴森
快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”）将截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资
金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3305 号文核准，向特定对象发行人民币
普通股 201,612,903 股，发行价格为 9.92 元/股，上述股份于 2022 年 9 月 6 日在深圳证券交易
所上市。本次募集资金总额为人民币 1,999,999,997.76 元，扣除各项发行费用（不含税）人民
币 21,508,363.08 元后，实际募集资金净额为人民币 1,978,491,634.68 元。
上 述 募 集 资 金 总 额 1,999,999,997.76 元 扣 除 承 销 保 荐 费 18,867,924.51 元 后 余 额
募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众验字【2022】第 07282
号验资报告予以验证。
（二）募集资金存放情况
公司在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2025 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行
A 股股票募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
募集资金存放银 截止日余
开户单位 银行账号 初始存放金额 备注
行 额
深圳市兴森快 中国工商银行股份
捷电路科技股 有限公司深圳海王 1,431,132,073.25 - 已注销
份有限公司 支行
深圳市兴森快
中国进出口银行深
捷电路科技股 10000026789 150,000,000.00 - 已注销
圳分行
份有限公司
深圳市兴森快
国家开发银行深圳 443001000000000
捷电路科技股 400,000,000.00 - 已注销
市分行 00035
份有限公司
招商银行股份有限
宜兴硅谷电子
公司广州科技园支 755920789710222 - - 已注销
科技有限公司
行
广州兴森快捷 上海浦东发展银行 790400788016000
- - 已注销
电路科技有限 股份有限公司深圳 02196
募集资金存放银 截止日余
开户单位 银行账号 初始存放金额 备注
行 额
公司 罗湖支行
北京兴斐控股
中国工商银行股份
有限公司（曾用 400002931920077
有限公司深圳海王 - - 已注销
名：广州兴森投 1455
支行
资有限公司）
合计 1,981,132,073.25 -
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 0.00 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用情况详见本报告：
附表1：2021年非公开发行A股股票募集资金的使用情况。
（二）前次募集资金实际投资项目的变更情况
用途的议案》，同意公司将尚未投入的 350,000,000.00 元募集资金用于全资子公司广州兴森投
资有限公司收购揖斐电电子（北京）有限公司 100%股权项目。公司独立董事、监事会发表了明
确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。并已经 2023 年 4 月 21 日召开
的 2022 年度股东大会审议通过。广州兴森投资有限公司已按约定完成企业所得税源泉代扣代缴
义务及外汇登记备案，并已于 2023 年 7 月 18 日完成款项支付。
金用途的议案》，同意公司将尚未投入的 210,000,000.00 元募集资金用于收购科学城（广州）
投资集团有限公司持有的广州兴科半导体有限公司 25%股权项目。公司独立董事、监事会发表了
明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。并已经 2024 年 1 月 15 日召
开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。本次交易已于 2024 年 1 月 16 日完成款项支付。
金用途的议案》，同意公司将尚未投入的 295,000,000.00 元募集资金，用于收购广州兴科半导
体有限公司 24%股权项目。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股
份有限公司发表了核查意见。并已于 2024 年 3 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议
通过。截至 2025 年 7 月 2 日，公司已累计使用募集资金 295,000,000.00 元用于收购广州兴科半
导体有限公司 24%股权项目。
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。保荐机
构民生证券股份有限公司发表了核查意见。并已于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大
会审议通过。截至 2025 年 8 月 5 日，公司已使用募集资金 187,771,090.82 元用于永久补充流动
资金。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 206,977,177.65
元(含 205,176,361.72 元募投项目投入及 1,800,815.93 元发行费)置换预先投入募投项目的自筹
资金及已支付的发行费用。2022 年 9 月 27 日，公司已将预先投入的自筹资金 205,176,361.72
元从募集资金账户中置换出。
（四）闲置募集资金使用情况
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、
监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。2022 年 11 月
募集资金专户。2023 年 1 月 12 日，公司使用 20,000,000.00 元购买理财产品，并已于 2023 年 2
月 27 日将到期本息赎回至募集资金专户。2023 年 6 月 12 日，公司使用 20,000,000.00 元购买
理财产品，并已于 2023 年 8 月 29 日将到期本息赎回至募集资金专户。2023 年 7 月 19 日，公司
使用 10,000,000.00 元购买理财产品，
并已于 2023 年 8 月 25 日将到期本息赎回至募集资金专户。
前述资金已全部赎回至募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司投资的银行理财产品，已全额赎回本金及理财收益且归还至
募集资金专户。
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1,050,000,000.00 元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司可根据实际
情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意
意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。2022 年 9 月 15 日、2022 年 9 月 22 日、
闲置募集资金暂时补充流动资金。2023 年 5 月 16 日、2023 年 9 月 4 日，公司分两次将上述用于
暂时补充流动资金的 1,050,000,000.00 元的募集资金提前归还至募集资金专户。
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 730,000,000.00 元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司可根据实际情况
分批补充流动资金，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意
意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。公司于 2023 年 9 月 13 日使用人民币
司分两次将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 730,000,000.00 元归还至募集资金专户。
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 475,000,000.00 元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司可根据实际情
况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意
见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。公司于 2024 年 9 月 9 日使用人民币
司分两次将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 475,000,000.00 元归还至募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金已全部使用完毕，开
立的专项账户已全部注销。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告：
附表 2：2021 年非公开发行 A 股股票募集资金项目实现效益情况对照表。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不
存在差异。
附表： 1.2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
附表 1
截至 2025 年 12 月 31 日
货币单位：人民币万元
募集资金总额：197,849.16 万元 已累计使用募集资金总额：198,548.89 万元
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：105,152.34 万元 变更用途的募集资金总额比例：53.15% 2022 年：70,702.97 万元 2023 年：52,810.87 万元
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资 项目达到预定可使
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 金额与募 用状态日期（或截
序 实际投资 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺 止日项目完工程
号 金额 额
额 额 额 额 投资金额 度）
的差额
宜兴硅谷印刷线路板 宜兴硅谷印刷线路板
二期工程项目 二期工程项目
广州兴森集成电路封 广州兴森集成电路封
装基板项目 装基板项目
补充流动资金及偿还 补充流动资金及偿还
银行贷款 银行贷款
广州兴森投资有限公
宜兴硅谷印刷线路板 司收购揖斐电电子（北
二期工程项目 京）有限公司 100%股
权
募集资金总额：197,849.16 万元 已累计使用募集资金总额：198,548.89 万元
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：105,152.34 万元 变更用途的募集资金总额比例：53.15% 2022 年：70,702.97 万元 2023 年：52,810.87 万元
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资 项目达到预定可使
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 金额与募 用状态日期（或截
序 实际投资 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺 止日项目完工程
号 金额 额
额 额 额 额 投资金额 度）
的差额
宜兴硅谷印刷线路板 收购广州兴科半导体
二期工程项目 有限公司 25%股权
宜兴硅谷印刷线路板 收购广州兴科半导体
二期工程项目 有限公司 24%股权
宜兴硅谷印刷线路板 -875.23
二期工程项目 （注 1）
合计 197,849.16 197,849.16 198,548.89 197,849.16 197,849.16 198,548.89 （注 2、 -
注 3）
注 1：2025 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司终止“宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目”，将剩余募集资金 19,652.34 万元（含理财收益及利息扣除手续费支出等，具体金额以实际结转时专户实际
余额为准）用于永久补充流动资金。公司实际结转时专户实际余额为 18,777.11 万元，未超过前述审议金额，公司剩余募集资金已全部用于永久补充流动资
金；
注 2：宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的募集资金承诺投资总额为扣除各项发行费用后的净额；
注 3：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额合计数与实际结余金额的差异，系截至报告期末累计收到的利息收入、理财收益和支付的银行手续费之间的
差额。
附表 2
截至 2025 年 12 月 31 日
货币单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 承诺效益 最近三年实际效益
截止日累计 是否达到预计
项目累计产 （达产年度
序号 项目名称 2023 年 2024 年 2025 年 实现效益 效益
能利用率 利润总额）
广州兴森投资有限公司收购揖斐电
电子（北京）有限公司 100%股权
注 1：宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目未达预计效益，主要原因系：①因 2023-2024 年行业景气度下降导致竞争激烈和行业内卷，产品价格持续下降，公司
将原定扩产 8 万平米/月的投资计划调整为实际扩产 2 万平米/月；②2023-2024 年因客户和产品结构不佳、产能未能充分释放，导致整体亏损；③2025 年公
司对宜兴硅谷启动数字化改造，因数字化系统适配性不足导致出现阶段性的质量和交付问题，至年底才实现良率、交付和工厂效益的显著改善，第四季度已
接近盈亏平衡。鉴于目前 PCB 行业缓慢复苏的现状，公司经审慎研究，认为如按原规划实施募投项目可能存在产能消化风险、成本代价逐步增加、未能达到
预期效益等不利情形。因此，公司计划终止“宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目”，将剩余募集资金用于永久补充公司流动资金，后续公司将结合 PCB 市场
发展趋势及公司实际经营情况，在需要时使用自有资金扩产。
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