证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2026-043
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026年06月23日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东504人，代表股份148,842,709股，占公司有表决
权股份总数的38.8582%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份112,487,156
股，占公司有表决权股份总数的29.3669%。通过网络投票的股东494人，代表股
份36,355,553股，占公司有表决权股份总数的9.4913%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东499人，代表股份60,532,393股，占公司有表
决权股份总数的15.8031%。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份
人，代表股份36,050,603股，占公司有表决权股份总数的9.4117%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以
下议案：
总表决情况：
同意57,859,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6330%；反
对2,968,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8550%；弃权313,060
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
决通过。
中小股东总表决情况：
同意57,250,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.5172%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、梁玥律师出席了本次股东会，进
行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人
员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有
效。
四、备查文件
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