证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2026-043
上海宏英智能科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 6 月
股东会的议案》，同意于 2026 年 7 月 10 日（星期五）召开公司 2026 年第二次临时股东
会。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 7 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
《关于回购注销公司 2023 年股票期权与
案》
《关于变更注册资本及修改<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
的二分之一以上表决通过；议案 2、议案 3 均为特别决议议案，需经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 2 如涉及关联股东应回避
表决。
披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
托书（附件 2）、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；
件 2）、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（二）会议登记相关事项
二维码完成股东参会登记。
会议联系地点：上海市松江区九亭镇涞坊路 2088 弄上海宏英智能科技股份有限公司
联系人：蒋秀雯
联系电话：021-3782 9918
传 真：021-5767 0766
邮 箱：smart@smartsh.com
邮政编码：201615
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场或
以通讯方式登入网络会议室办理参会手续；
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海宏英智能科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海宏英智能科技股份有
限公司于 2026 年 7 月 10 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理
制度〉的议案》
《关于回购注销公司 2023 年股票期权与限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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