证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2026-031
广联达科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 9 日 09:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月
体时间为 2026 年 7 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 7 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于修订《对外投资管理办法》并更名为
《对外投资管理制度》的议案
关于修订《对外担保管理办法》并更名为
《对外担保管理制度》的议案
关于修订《关联交易管理办法》并更名为
《关联交易管理制度》的议案
关于修订《募集资金管理办法》并更名为
《募集资金管理制度》的议案
关于修订《风险投资管理制度》并更名为
度》的议案
上述议案已经 2026 年 6 月 23 日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体详
见公司于 2026 年 6 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的要求，公司将对影响中小投资者利益的议案单独计票并予以公告。
前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
会办公室
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证件办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、营
业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法
人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 2026 年 7 月 3 日 17:00 前到达本公司
为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材
料原件并提交给公司。
地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达二期
联系人：童旭 邮箱：ir@glodon.com
电话：010-56403059 传真：010-56403335
与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广联达科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位），出席广联达科技股份有限
公司 2026 年第二次临时股东会，并在本次股东会上按照以下表决指示就下列议案投票，如
没有做出指示，受托人有权按自己的意见表决。
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
关于修订《对外投资管理办法》并更名为
《对外投资管理制度》的议案
关于修订《对外担保管理办法》并更名为
《对外担保管理制度》的议案
关于修订《关联交易管理办法》并更名为
《关联交易管理制度》的议案
关于修订《募集资金管理办法》并更名为
《募集资金管理制度》的议案
关于修订《风险投资管理制度》并更名为
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：自签发之日至本次股东会结束
附件三：
广联达科技股份有限公司
致：广联达科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
联系人电话 传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
公司，地址为：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦公司董事会办
公室。
点，并注明所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，
本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。
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