证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2026-34 号
金健米业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日
（二）股东会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省
常德市常德经济技术开发区崇德路 158 号）五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长帅富成先生主持会议，会议采
取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和
表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
胡君先生因工作安排原因请假未列席本次会议。
员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,391,283 97.8252 3,034,200 2.0556 175,801 0.1192
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,391,983 97.8256 3,041,600 2.0606 167,701 0.1138
告暨董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,624,273 97.3055 3,596,610 2.4367 380,401 0.2578
《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报
告》
；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,332,426 97.7853 3,098,157 2.0990 170,701 0.1157
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,099,043 97.6272 3,388,440 2.2956 113,801 0.0772
的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,460,076 97.1943 3,858,607 2.6142 282,601 0.1915
议案》
；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 141,917,516 96.1492 5,511,267 3.7338 172,501 0.1170
计机构的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,223,816 97.7117 3,167,867 2.1462 209,601 0.1421
法>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 141,746,473 96.0333 5,604,610 3.7971 250,201 0.1696
《关于修订<公司董事、高级管理人员绩效考核办
法>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 141,959,483 96.1776 5,467,700 3.7043 174,101 0.1181
案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 141,857,816 96.1087 5,543,267 3.7555 200,201 0.1358
划》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,138,883 97.6542 3,123,000 2.1158 339,401 0.2300
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2025 年度利润分
配预案；
关于聘请公司 2026 年
制审计机构的议案；
关于公司未来三年
回报规划。
（三）关于议案表决的有关情况说明
的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：廖青云、梁爽
（二）律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》及《公司章程》的相关
规定，合法、有效。
特此公告。
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