证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2026-026
山东矿机集团股份有限公司
第六届董事会 2026 年第三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
一、董事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年第三次临时会议于 2026 年 6 月 23 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式
在公司会议室召开。
生主持，公司高级管理人员列席了会议。
法有效。
二、本次董事会会议审议情况
根据《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定，公司董事会结合实际情
况并根据公司股东会的授权，对公司 2024 年度向特定对象发行股票方案中的发
行价格、定价基准日进行了调整。除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其
他事项未发生变化。
具体详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》的《关于调整 2024 年度向特定对象发行股票方案的
公告》（公告编号：2026-027）。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案》。
具体详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》的《山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2026-029）。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
告（修订稿）的议案》。
具体详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》的《山东矿机 2024 年度向特定对象发行股票方案的
论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
措施及相关承诺（修订稿）的议案》。
具体详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》的《山东矿机关于 2024 年度向特定对象发行股票摊
薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编
号：2026-030）。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
充协议>暨关联交易的议案》。
具体详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》的《山东矿机集团股份有限公司关于公司与特定对象
签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
