证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-032
中材科技股份有限公司
本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次临时会
议于 2026 年 6 月 15 日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于 2026 年 6
月 22 日上午 11 时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公司
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司部分高级管理人员列席了
本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《中材科技股份有限公司
章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
授予激励对象名单及授予数量的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过。
《中材科技股份有限公司关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的公
告》（公告编号：2026-033）全文刊登于 2026 年 6 月 24 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。
授予行权价格的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见《中材科技股份有限公司关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项
的公告》（公告编号：2026-033）。
象首次授予股票期权的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
《中材科技股份有限公司关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授
予股票期权的公告》（公告编号：2026-034）全文刊登于 2026 年 6 月 24 日的《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
了《关于提名高则怀先生为公司董事的议案》，经公司第七届董事会提名委员会
建议，中国建材股份有限公司提名高则怀先生担任公司董事，任期与第七届董事
会任期一致，并提请公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。自股东会审议批
准之日起，高则怀先生将担任公司第七届董事会董事，董事会中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
高则怀先生简历如下：
中国国籍，1963 年出生，中共党员，中央财政金融学院硕士研究生。曾任国
泰君安证券股份有限公司北京分公司副总经理；中国材料科工集团公司投资发展
部副经理；中国中材股份有限公司投资发展部部长；中国中材集团有限公司投资
发展部部长；中国建材集团有限公司副总经济师；中建材资产管理有限公司常务
副总经理、总经理、执行董事；中建材集团进出口有限公司董事长；中国建材集
团财务有限公司董事。
高则怀先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股
份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。不属于“失信被执行人”。
了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
《中材科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-035）全文刊登于 2026 年 6 月 24 日的《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十三日
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