证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2026-028
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”
）第
十届董事会第三十七次会议通知于 2026 年 6 月 16 日以电话、电子邮
件或书面送达等方式发出，会议于 2026 年 6 月 23 日以通讯方式召开。
会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于公司第十届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》
《公
司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟
提名徐诚先生、胡晓斌先生、王钊先生、刘志聪先生、易银军先生、
赵鸿先生、王宇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期
自公司股东会审议通过之日起三年。详见同日登载于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董
事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-029）
。本议案已经公司第十
届董事会提名委员会会议审议通过，并对本次提名董事候选人发表了
审核意见。本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非
独立董事候选人进行逐项表决。
；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于公司第十届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》
《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名赵阳先生、
胡学进女士、李军先生、薛玮先生为公司第十一届董事会独立董事候
选人，其中薛玮先生为会计专业人士，任期自公司股东会审议通过之
日起三年。详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-029）。本议案已经公司第十届董事会提名委员会
会议审议通过，并对本次提名董事候选人发表了审核意见。本议案尚
需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐
项表决。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可
提交股东会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于修订<公司章程>的公告》
（公
告编号：2026-030）。
此议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于制定和修订公司部分治理制
度的公告》
（公告编号：2026-031）
。
此议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。
；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。
三、备查文件
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
