证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2026-038
上海宏英智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十七次会议通知于 2026 年 6 月 17 日以邮件方式发出。
召开。
席了本次会议。
称“《公司法》”）及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为了进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等现行法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事
会同意修订本制度。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司2023年股票期权行权价格与限制性股票授
予价格的议案》
鉴于2026年5月28日公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2026-035），以公司现有总股本剔除已回购股份1,930,080股后的101,721,582
股为基数，向全体股东每10股派2.998308元人民币现金，合计拟派发现金红利
根据《上海宏英智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》的有关规定及公司2022年年度股东大会的授权，公司董事会对股票
期权的行权价格及限制性股票的授予价格进行调整。经调整，股票期权的行权价
格由25.99元/份调整为25.69元/份，限制性股票的授予价格由12.65元/股调整为
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于调整公司2023年股票期权与
限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-039）。
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王秋霞女士、吴曼女士
为本激励计划的激励对象，回避表决。
（三）审议通过《关于注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计划部
分股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》以及《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定，鉴于激励对象离职而不符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的
股票期权不得行权，由公司进行注销；公司未达到本激励计划设置的2025年度公
司层面业绩考核目标，激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由
公司注销。
基于上述原因，本次共计注销的股票期权数量为531,900份。本次注销完成
后，本激励计划授予的股票期权激励对象总人数由112人调整为105人，已授予但
尚未行权的股票期权数量由531,900份调整为0份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于注销公司2023年股票期权与
限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-040）。
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王秋霞女士、吴曼女士
为本激励计划的激励对象，回避表决。
（四）审议通过《关于回购注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》以及《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定，鉴于激励对象离职而不符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限
售的限制性股票不得解除限售；公司未达到本激励计划设置的2025年度公司层面
业绩考核目标，激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，
由公司进行回购注销。
基于上述原因，本次共计回购注销的限制性股票数量为173,640股。本次回
购注销完成后，本激励计划授予的限制性股票激励对象总人数由68人调整为65
人，已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由173,640股调整为0股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于回购注销公司2023年股票期
权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-041）。
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王秋霞女士、吴曼女士
为本激励计划的激励对象，回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
鉴于公司于2026年6月22日审议通过了《关于回购注销公司2023年股票期权
与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2023年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，3名限制性股票激励对象在等待期
内离职，不再具备激励资格；同时，公司未达成该激励计划设定的2025年度公司
层面业绩考核目标。基于上述情形，公司决定对该部分已授予但尚未解除限售的
限制性股票予以回购注销，本次回购注销的限制性股票数量合计为173,640股。
此外，因部分激励对象在第二个行权期内完成自主行权，累计行权488,760份股
票期权，导致公司股本相应增加。综上，公司总股本由103,162,902股变更为
体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。根据前述情形，
对现行的《公司章程》注册资本相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于变更注册资本及修改<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-042）。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于2026年7月10日14:00在公司会议室以现场表决（包含通讯方式）
与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，就第二届董事会第十七
次会议相关事项进行审议。
具体内容详见于公司同日披露于指定媒体的《关于召开2026年第二次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-043）。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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