证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2026-028
陕西烽火电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议以通讯表决的方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 6 月 15 日以电
子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 8
名，实际参加表决董事 8 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。关联董事杨
勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表决。
本议案经第十届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，详见公司
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向关联方借款暨关联交易的
公告》。
同意孙晓媛女士为公司董事候选人，并提交股东会审议选举（简历附
后）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见公司 2026 年 6 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第一
次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月二十四日
附：简历
孙晓媛，女，回族，中共党员，大学学历，1981 年出生，正高级会
计师、审计师，2000 年 7 月参加工作。历任陕西省物资产业集团总公司
财务处科员，陕西省物流集团有限责任公司财务审计部一级职员、财务审
计部副处级调研员、财务审计部副部长、审计法务部部长。现任陕西电子
信息集团有限公司总审计师，陕西电子西京电气集团有限公司董事。目前
未持有公司股份，除担任陕西电子信息集团有限公司总审计师，陕西电子
西京电气集团有限公司董事外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
不属于失信被
执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》
的有关规定。
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