证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-35 号
金健米业股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七
次会议于 2026 年 6 月 18 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 6
月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6
人，董事长帅富成先生主持本次会议，董事黄亚先生、龙阳先生、独
立董事吴静桦先生出席现场会议，独立董事周志方先生、胡君先生以
通讯方式出席会议，公司高管列席会议，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司工作需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会
对被提名人的相关资料和任职资格进行了认真审核，本次会议同意聘
任曾春平先生担任公司副总经理（个人简历详见附件），任期自本次
董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
公司第十届董事会提名委员会 2026 年第三次会议对公司拟聘任
副总经理人选曾春平先生的相关资料和任职资格进行了认真审核，形
成决议意见：1.经审核被提名人曾春平先生个人简历等相关资料，我
们认为其任职经历、管理能力和职业素养具备担任公司高级管理人员
的任职条件和履职能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并
且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司高级管理人员的情形。2.公司本次拟聘任高级管理人员的
提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，且提名已征求
被提名人本人的同意。3.同意将本次提名情况提交公司第十届董事会
第七次会议审议。
该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
附件：
个人简历
曾春平，男，1981 年 2 月出生，汉族，江西宁都人，中共党员，
大学本科学历。历任深圳市秀和食品有限公司营销大区经理；湖南裕
湘食品有限公司营销部广州办事处经理；湖南裕湘食品有限公司营销
部广州分公司经理；湖南裕湘食品有限公司副总经理，党支部委员、
副总经理，党支部书记、副总经理（主持工作）。现任金健米业股份
有限公司党委委员、面制品事业中心党总支书记、总经理。
截至公告日，曾春平先生未持有金健米业股票，与持有公司 5%
以上股份的股东以及本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
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