深圳光韵达光电科技股份有限公司
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会第三十三次会议审议
通过了《关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》《关于修订公司章程及相应修改<对
外投资管理制度>、<深圳光韵达光电科技股份有限公司对外投资管理实施细则>相关内容的议
案》
。公司拟回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 21
万股、拟调整董事会审批权限，回购注销完成后，公司注册资本、股本相应减少。
根据上述总股本、注册资本变更、董事会审批权限调整情况，公司拟对《公司章程》中的
相关条款进行修订，主要修订内容如下：
修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民币59,597.1391万 第六条公司注册资本为人民币59,576.1391万
元。 元。
第二十条 公司的股份总数为 59,597.1391 万 第二十条 公司的股份总数为 59,576.1391 万
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收 第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格 理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格
的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有 的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有
关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。
董事会的审批权限如下： 董事会的审批权限如下：
（一）公司发生的交易（提供担保、提供财务 （一）公司发生的交易（提供担保、提供财务
资助除外）达到下列标准之一的，应当提交董 资助除外）达到下列标准之一的，应当提交董
事会审议后及时披露： 事会审议后及时披露：
计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总 计总资产的 1%以上，该交易涉及的资产总额
额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为 同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计
计算依据； 算依据；
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
审计营业收入的 10%以上， 且 绝对金额超过 审计营业收入的 10%以上，或绝对金额超过
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的 10%以上， 且 绝对金额超过 100 计净利润的 10%以上，或绝对金额超过 100
万元； 万元；
公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝 公司最近一期经审计净资产的 10%以上，或绝
对金额超过 1,000 万元； 对金额超过 1,000 万元；
经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 经审计净利润的 10%以上，或绝对金额超过
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
对值计算。 对值计算。
…… ……
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会审议相关
事项并授权公司指定专人办理变更登记（备案）相关手续，并按照有关主管部门提出的审批意
见或要求进行必要的调整。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十四日
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