证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-65
天津经纬辉开光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会。
（1）现场会议时间：2026年6月23日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年6月23日9:15-15:00期间的任意时
间。
座一楼会议室。
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华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》、《股东会议事规则》 等制度的规定。
（二）会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 472 人，代表股份 110,079,206 股，占公司有
表决权股份总数的 19.1644%。其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份
人，代表股份 103,329,401 股，占公司有表决权股份总数的 17.9893%。
通过现场和网络投票的中小股东 471 人，代表股份 52,101,804 股，占公司
有表决权股份总数的 9.0707%。
候选人、华商林李黎（前海）联营律师事务所律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，
并形成本决议：
本项表决情况：
同意 107,644,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7883%；
反对 2,346,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1320%；弃权
份总数的 0.0797%。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意 49,667,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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的 4.5044%；弃权 87,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1683%。
表决结果：本项议案审议通过，丁旻仲夏先生当选为第六届董事会非独立董
事。
本项表决情况：
同意 107,650,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7938%；
反对 2,350,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1356%；弃权
权股份总数的 0.0706%。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意 49,673,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 4.5121%；弃权 77,700 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1491%。
表决结果：本项议案审议通过，陈挚先生当选为第六届董事会独立董事。
本项表决情况：
同意 20,969,207 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.8165%；
反对 4,246,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 16.7728%；弃权
决权股份总数的 0.4107%。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意 20,969,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
-3-
的 16.7728%；弃权 104,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4107%。
表决结果：本项议案审议通过。
关联股东对本议案进行了回避表决，其所持有公司股份不计入本议案出席本
次股东会股东所持有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
华商林李黎（前海）联营律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次股
东会的召集和召开程序、出席会议人员的主体资格、会议表决程序、表决结果以
及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
司 2026 年第四次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
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