法律意见书
华商林李黎（前海）联营律师事务所
关于天津经纬辉开光电股份有限公司
致：天津经纬辉开光电股份有限公司
华商林李黎（前海）联营律师事务所（以下简称“本所”）接受天津经纬辉开
光电股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所律师出席公司 2026 年第
四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》
（ 以 下 简称 “ 《公 司法 》 ”） 、 《中 华人 民共和 国 证券 法 》 （以下 简称 “《证 券
法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和
规范性文件以及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程
序以及表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了公司提供的有关文件，并取得公
司向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实、
完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提
供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均真实、
准确和完整。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的必备文件公告，并依法对所出具的
法律意见承担责任。
本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对公司提供的与本次股东
会有关的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
法律意见书
（一）本次股东会的召集
开 2026 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6 月 23 日召开本次股东会。
决，该议案尚需提请公司股东会审议。同日，持有公司 10.09%股份（57,977,402
股）的股东陈建波先生向董事会提交临时提案，提议将《关于 2026 年度董事薪酬方
案的议案》作为临时提案提交本次股东会审议。该临时提案属于股东会职权范围，
有明确议题和具体决议事项，且于股东会召开十日前书面提交董事会，提案程序及
内容符合法律、法规及《公司章程》的规定，董事会已将该临时提案列入本次股东
会审议事项。
就本次股东会的通知事宜，公司董事会于 2026 年 6 月 6 日在巨潮资讯网发布
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-59），并于 2026
年 6 月 12 日就增加临时提案及变更现场会议地址等事项发布《关于 2026 年第四次
临时股东会增加临时提案、变更现场会议地址暨股东会补充通知的公告》（公告编
号：2026-63），前述公告载明了本次股东会的召开时间、地点、召集人、出席对
象、股权登记日、召开方式、审议事项、会议登记方法等内容。
经核查，本所律师认为，本次股东会由公司董事会依法召集，召集人资格合法
有效；本次股东会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2026
年 6 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
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本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 23 日下午 14:30 在深圳市前海深港合作区前
湾一路 63 号前海企业公馆 13 栋 A 座一楼会议室如期召开，由公司董事会召集，会
议由公司董事长周发展先生主持。本次会议召开的时间、地点及方式符合本次股东
会会议通知的要求。
经核查，本所律师认为，公司发出股东会通知的时间、方式和内容以及本次股
东会的召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经核查，现场出席本次股东会和参加网络投票的股东及股东代理人共 472 人，
代表股份 110,079,206 股，占公司有表决权股份总数的 19.1644% 。
其中，出席现场会议的股东共 1 人，代表股份 6,749,805 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1751%。
通过网络投票的股东 471 人，代表股份 103,329,401 股，占公司有表决权股份总
数的 17.9893%。
公司董事、董事候选人、高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会审议的议案
经本所律师核查，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的形式对提
案进行表决，其中就中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行
了单独计票。本次股东会审议的议案为普通决议事项，应当经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权过半数通过。
本次股东会审议的议案具体如下：
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其中，议案 3《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》系经公司股东陈建波先生
提交、董事会同意提交的临时提案；就该议案，关联股东应回避表决，并不得接受
其他股东的委托投票。
经核查，本次股东会审议的议案与会议通知公告中列明的议案一致，符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，经合并统计现场投票表决结果和网络投票的有效表决结果，
列入本次股东会的议案均获通过。具体议案和表决情况如下：
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1320%；弃权 87,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0797%。
其中， 中小投资者的表决情况为： 同意 49,667,207 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.3272%；反对 2,346,897 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.5044%；弃权 87,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1683%。
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1356%；弃权 77,700 股（其中，因
未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0706%。
其中， 中小投资者的表决情况为： 同意 49,673,207 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.3387%；反对 2,350,897 股，占出席本次股东会中小股
东 有 效 表决 权 股份总 数 的 4.5121% ；弃 权 77,700 股（其 中，因 未投票默认 弃权
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决结果：同意 20,969,207 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.8165%；
反 对 4,246,890 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 16.7728% ； 弃 权
份总数的 0.4107%。
其中， 中小投资者的表决情况为： 同意 20,969,207 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 82.8165%；反对 4,246,890 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 16.7728%；弃权 104,000 股（其中，因未投票默认弃权
经核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的主
体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合
法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，为签字盖章页）
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（此页无正文，为《华商林李黎（前海）联营律师事务所关于天津经纬辉开光电股
份有限公司 2026 年第四次临时股东会之法律意见书》之签字盖章页）
华商林李黎（前海）联营律师事务所
单位负责人： 经办律师：
舒卫东 程艳霞
侯倩茹
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