证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-045
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议
审议通过，公司决定于 2026 年 7 月 9 日召开 2026 年第三次临时股东会。现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月
体时间为 2026 年 07 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 7 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案
关于修订《公司章程》及相应修改《对外投资
对外投资管理实施细则》相关内容的议案
关于减少注册资本并相应修订《公司章程》的
议案
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中
小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）
进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公
章）
、法定代表人证明书（盖公章）
、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面《授权委托书》
（附件 2，盖公章）进行登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示委托股东的身份证复印件（委托人签字）
、授权委托书（附件 2）
、代理人身份证原件。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件或传真登记的请发送
成功后电话确认。电子邮件、信函或传真在 2026 年 7 月 8 日下午 17：00 前送达公司董事会办
公室。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东或股东代理人必须出
示相关证件原件。
联系人：范荣 王永铄
电话：0755-26981580
传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东会”字样）
邮箱：info@sunshine-laser.com
地址：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦 A 栋 12 楼
深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事会办公室
邮编：518053
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十四日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳光韵达光电科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳光韵达光电科技股份有限公
司于 2026 年 07 月 09 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案
关于修订《公司章程》及相应修改《对外投资管理制
理实施细则》相关内容的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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