证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2026-023
哈尔滨哈投投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
比例（%） 51.76
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
会议召开及议案的表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》、《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有
效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,067,319,061 99.1040 9,268,474 0.8606 380,500 0.0354
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,067,316,761 99.1038 9,223,274 0.8564 428,000 0.0398
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,067,248,461 99.0975 9,216,874 0.8558 502,700 0.0467
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,067,417,841 99.1132 9,171,194 0.8515 379,000 0.0353
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,067,311,441 99.1033 9,273,594 0.8610 383,000 0.0357
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,067,294,361 99.1017 9,241,774 0.8581 431,900 0.0402
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,067,338,341 99.1058 9,238,394 0.8578 391,300 0.0364
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,067,291,441 99.1014 9,288,194 0.8624 388,400 0.0362
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,067,396,461 99.1112 9,183,774 0.8527 387,800 0.0361
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,067,330,561 99.1051 9,254,074 0.8592 383,400 0.0357
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 298,191,603 96.7913 9,448,094 3.0668 436,900 0.1419
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,061,136,170 98.5299 15,449,965 1.4345 381,900 0.0356
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,067,223,461 99.0951 9,369,874 0.8700 374,700 0.0349
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,067,229,841 99.0957 9,367,994 0.8698 370,200 0.0345
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 8,857,482 82.9864 1,616,921 15.1490 199,000 1.8646
东
市值 50 万以上
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于 2025 年度
议案》
《关于续聘会计
其报酬的议案》
《关于公司 2026
交易的议案》
《关于 2026 年度
保额度的议案》
《关于制定〈董
事、高级管理人
员薪酬管理制
度〉的议案》
《关于公司 2026
案的议案》
(1)、关于补选非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
(五) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所
律师：崔丽晶、梅靖晗
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程
序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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