证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2026-021
上海徕木电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 35.2646
注 ： 截 至 本 次 股 东 会 股 权 登 记 日 （ 2026 年 6 月 16 日 ）， 公 司 总 股 本
的本公司股份无表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为 423,070,302 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理朱新爱女士因公出差向公司董
事会请假，根据《公司法》及公司章程的规定，经公司过半数董事共同推举，由
董事方培喜先生主持本次会议。
会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，见证律师列席会议。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会
议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 148,367,043 99.4456 781,183 0.5236 45,930 0.0308
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 148,169,343 99.3131 980,883 0.6574 43,930 0.0295
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 148,370,543 99.4479 779,483 0.5224 44,130 0.0297
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,820,188 99.0145 1,078,039 0.9461 44,830 0.0394
并提供相应担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 148,082,943 99.2551 1,065,083 0.7138 46,130 0.0311
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 112,818,944 99.0134 1,083,183 0.9506 40,930 0.0360
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配预案 ,298 83 0
师事务所的议 89.3728 10.0577 0.5695
,498 83 0
案
高级管理人员
确认及 2026 年 ,242 ,039 0
度薪酬方案的
议案
股 子公 司 2026
年度申请银行 6,638 1,065 46,13
综合授信、融资 ,898 ,083 0
租赁并提供相
应担保的议案
及高级管理人 6,625 1,083 40,93
员薪酬管理制 ,998 ,183 0
度>的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
人员的持股表决情况。
会议的股东或股东代理人所持有效表决权的半数以上通过。
表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海贸悦律师事务所
律师：殷佩佩、蔡绮雯
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告。
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