证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2026-022
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于
楼公司会议室召开，会议通知已于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件、网络或其他方
式送达公司全体董事发出，并于 2026 年 6 月 22 日以现场加通讯方式召开。公司
全体董事均出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公
司章程》及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子
公司对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事高秉强回避表决。
特此公告。
固高科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二十三日
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