证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2026-061
浙江锋龙电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2026 年 6 月 23 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电
气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书
面、邮件和电话方式于 2026 年 6 月 16 日向全体董事发出。本次会议应出席董事
丽君 7 位董事以通讯方式出席。会议由公司董事长周剑先生主持，公司高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意公司及子公司因实际生产经营及业务发展需要，与关联方深圳市优必选
科技股份有限公司（以下简称“优必选”）及其控制的公司于 2026 年度进行关联
交易，预计交易金额合计不超过人民币 8,250 万元（不含税），主要为向优必选
销售商品 8,100 万元、租入资产 150 万元。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。
董事长周剑控制优必选并在优必选任职，董事张钜、邓峰、焦继超在优必选
任职，故周剑、张钜、邓峰、焦继超为关联董事，对本议案回避表决。
该事项已经独立董事专门会议、董事会战略决策委员会及董事会审计委员会
审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
同意公司于 2026 年 7 月 9 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号公
司一楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会，审议第五届董事会第二次会议提
交股东会审议的议案。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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