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北京市康达律师事务所
关于地纬智能科技股份有限公司
康达股会字【2026】第 0304 号
致：地纬智能科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受地纬智能科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股
东会规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规和规范性文件以及《地纬智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序
以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的
议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生
的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
法律意见书
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第五届董事会第四次会议决议同意召开。
披露了《地纬智能科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下
简称“《股东会通知》”），公司董事会已于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全
体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、议案名称等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2026 年 6 月 16
日。
本次会议的现场会议于 2026 年 6 月 23 日 14:00 时在山东省济南市章丘区文博路 1579
号 C 座会议室召开，由董事长隋进浩先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2026 年 6 月 23 日，其中，通过上海证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 9:15-15:00。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
法律意见书
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、
部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 91 名，代表公司有表决权的股份共计
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次会议的股
东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代
理人共计 13 名，代表公司有表决权的股份共计 211,880,216 股，占公司有表决权股份总数
的 52.9687%。
上述股份的所有人为截至 2026 年 6 月 16 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 78 名，
代表公司有表决权的股份共计 5,589,624 股，占公司有表决权股份总数的 1.3974%。
上述参加网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其身份。
（三）出席或列席本次会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席（含视频方式）本次会议的其他人员包括公司董事、部分
高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、
其他规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
法律意见书
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方
式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监
票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投
票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
议案的表决结果为：214,907,723 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 98.8218%；2,562,117 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 1.1782%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 0%。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决程序、表决结果合法有
效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性
文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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