证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2026-023
哈药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长主持会议，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,247,351,839 99.4475 6,332,021 0.5048 596,708 0.0477
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,246,830,609 99.4060 6,920,951 0.5517 529,008 0.0423
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,237,246,035 98.6418 16,519,525 1.3170 515,008 0.0412
所支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,247,816,439 99.4846 5,893,221 0.4698 570,908 0.0456
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,247,216,239 99.4367 6,457,021 0.5147 607,308 0.0486
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,247,326,339 99.4455 6,363,921 0.5073 590,308 0.0472
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,247,662,809 99.4723 5,966,351 0.4756 651,408 0.0521
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 1,246,914,909 99.4127 6,542,951 0.5216 822,708 0.0657
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,247,805,439 99.4837 5,793,921 0.4619 681,208 0.0544
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,247,254,839 99.4398 6,344,521 0.5058 681,208 0.0544
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,247,235,139 99.4382 6,349,921 0.5062 695,508 0.0556
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例
票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 15,085,207 84.3766 2,472,391 13.8289 320,808 1.7945
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2025 年度
案
关于续聘 2026
年度会计师事
务 所 及 向 2025
年度会计师事
务所支付报酬
的议案
关于公司股东
回报规划（2026
年—2028 年）的
议案
关于修订《公司
董事及高级管
理与履职评价
制度》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 9 项议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所
律师：徐连阳、刘威
(二) 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东
会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》
的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
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