证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2026-039
南京磁谷科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日
（二） 股东会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司
A309 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 33
普通股股东所持有表决权数量 47,055,695
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.3288
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,053,382 99.9950 797 0.0016 1,516 0.0034
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：华诗影、秦晓宇
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京磁谷科技股份有限公司董事会
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