证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2026-015
大恒新纪元科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长谢燕女士主持，采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
志强先生、董事严宏深先生、独立董事赵秀芳女士、独立董事杨宇艇先生现
场参会；独立董事戴睿先生以通讯会议方式参会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 66,209,267 95.5336 2,860,202 4.1269 235,160 0.3395
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 66,199,167 95.5191 2,862,802 4.1307 242,660 0.3502
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 66,472,867 95.9140 2,815,502 4.0625 16,260 0.0235
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 66,181,667 95.4938 2,889,302 4.1689 233,660 0.3373
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 66,356,367 95.7459 2,931,502 4.2298 16,760 0.0243
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,866,352 77.7240 15,394,317 22.2125 43,960 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 64,441,467 92.9829 4,264,902 6.1538 598,260 0.8633
《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 64,660,916 93.2995 4,625,753 6.6745 17,960 0.0260
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 66,349,667 95.7362 2,937,502 4.2385 17,460 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 53,852,352 77.7038 15,432,817 22.2680 19,460 0.0282
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,858,152 77.7122 15,428,617 22.2620 17,860 0.0258
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 比例
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 （% 票数
（%） （%）
号 ）
配预案》
值准备及转销核销资产 38,896,367 92.9542 2,931,502 7.0056 16,760 0.0402
的议案》
供担保额度的议案》
度审计机构的议案》
度薪酬情况及 2026 年度 37,200,916 88.9024 4,625,753 11.0545 17,960 0.0431
薪酬方案的议案》
管理人员薪酬管理制 38,889,667 92.9382 2,937,502 7.0200 17,460 0.0418
度〉的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
本次会议议案以普通决议通过，获得出席股东所持表决权的二分之一以上通
过。根据表决结果，本次股东会审议议案均获得通过。
本次股东会的议案 3、5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：庄东红、李金声
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东会通过
的决议合法有效。
特此公告。
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