证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2026-066
山东金帝精密机械科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议通知于 2026 年 6 月 18 日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于
广会主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东
金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2026〕1161 号）同
意注册，并经上海证券交易所同意，山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券 9,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金
总额为人民币 970,000,000 元。扣除不含税发行费用合计人民币 8,486,698.11 元，
实际募集资金净额为人民币 961,513,301.89 元。上述募集资金已于 2026 年 6 月
为了便于募投项目的实施，公司拟使用不超过 16,200 万元的募集资金向山
东博源精密机械有限公司增资，用于实施关节模组精密零部件及半导体散热片智
能制造项目；不超过 29,100 万元的募集资金向蔚水蓝天（安徽）新能源科技有
限公司增资，用于实施高端装备关键零部件智能制造项目含山生产基地项目；不
超过 35,500 万元的募集资金向博源电驱动科技（重庆）有限公司增资，用于实
施高端装备关键零部件智能制造项目重庆生产基地项目，增资金额全部计入注册
资本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
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