证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2026-057
厦门路桥信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事、董事会秘书、内部审计部门负责人任命的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次临时会议于
聘任刘嘉灵女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自
惩戒对象。刘嘉灵女士与公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在
关联关系。
聘任陈雯女士为公司内部审计部门负责人，任职期限至公司第四届董事会届满之日
止，自 2026 年 6 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。陈雯女士与公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间
不存在关联关系。
提名陈龙安先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任命
尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，自 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起
生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。非独立
董事候选人陈龙安先生由公司股东厦门市高速公路建设开发有限公司推荐，同时，其在
厦门市高速公路建设开发有限公司担任执行董事、总经理职务。根据《北京证券交易所
上市规则》规定的关联关系，属于关联董事。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明
上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任
高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导
致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规
定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
（二）人员变动对公司的影响
上述人员变动不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、提名委员会的意见
公司第四届董事会提名委员会第三次会议对议案相关候选人进行了严格的资格审
查后认为：拟聘任的董事、董事会秘书符合岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职
能力，相关提名程序合法有效，任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业
务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司
董事、董事会秘书的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情
况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将
董事、董事会秘书候选人任职议案提交公司第四届董事会第八次临时会议审议。
四、审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会第十次会议对拟聘任的内部审计部门负责人履历等
相关材料进行审查后认为：陈雯女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，相关
提名程序合法有效，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的
规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任相关岗位的情形。
同意聘任陈雯女士为公司内部审计部门负责人，并将该议案提交公司第四届董事会第八
次临时会议审议。
五、备查文件
（一）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第八次临时会议决议》
（二）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》
（三）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》
厦门路桥信息股份有限公司
董事会
附件:
刘嘉灵，女，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，民
商法学硕士学位，持有法律职业资格证书（A 证）。2011 年 6 月至 2022 年 6 月，任欣贺
股份有限公司证券投资部副总监、证券事务代表；2023 年 5 月至 2023 年 12 月任厦门
斯巴特科技股份有限公司证券法务总监；2024 年 1 月至 2026 年 5 月任福建省匹克科技
股份有限公司董事会秘书、法务部经理。
陈雯，女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经
济师。2007 年 4 月至 2010 年 7 月任福建天衡联合律师事务所律师；2010 年 8 月至 2010
年 10 月任厦门永同昌集团有限公司行政部法务；2010 年 10 月至 2011 年 8 月任厦门市
信息投资有限公司总经办法务；2011 年 9 月至 2017 年 7 月任厦门信息集团有限公司法
律事务部职员；2017 年 8 月至 2025 年 3 月任厦门信息集团有限公司法律事务部主办；
陈龙安，男，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学及法学学
士，大学本科学历。2012 年 12 月至 2014 年 3 月任厦门方长宏典当有限公司投资经理；
门路桥交通能源发展有限公司总经理；2023 年 4 月至 2023 年 12 月任厦门路桥交通能
源发展有限公司党支部委员、总经理；2024 年 1 月至 2024 年 6 月任厦门市高速公路建
设开发有限公司党委委员、副总经理，厦门路桥交通能源发展有限公司党支部委员、总
经理；2024 年 7 月至 2024 年 12 月任厦门市高速公路建设开发有限公司党委委员、副
总经理，厦门路桥交通能源发展有限公司党支部委员、总经理，厦门路桥启源绿能科技
有限公司董事长；2025 年 1 月至 2025 年 6 月任厦门市高速公路建设开发有限公司党委
委员、副总经理，厦门路桥交通能源发展有限公司党支部书记、执行董事、总经理，厦
门路桥启源绿能科技有限公司董事长；2025 年 7 月至今任厦门市高速公路建设开发有
限公司党委委员、副总经理，厦门路桥交通能源发展有限公司党支部书记、执行董事、
总经理。
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