证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2026-069
国义招标股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
（三）涉及公开征集表决权事项的表决情况
议案 议案 公开征集获得授权情况合计
表决结果
序号 名称 股东人数 持股数量 持股比例
征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为行 是
使股东权利
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所
（二）律师姓名：康宇慈、杨希
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
袁济忠 独立董事 任命 2026 年 6 月 2026 年第二次临 审议通过
魏涛 独立董事 任命 2026 年 6 月 2026 年第二次临 审议通过
杨格 独立董事 任命 2026 年 6 月 2026 年第二次临 审议通过
李进一 独立董事 离任 2026 年 6 月 2026 年第二次临 审议通过
贺春海 独立董事 离任 2026 年 6 月 2026 年第二次临 审议通过
朱为缮 独立董事 离任 2026 年 6 月 2026 年第二次临 审议通过
五、备查文件
（一）《国义招标股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
（二）
《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司 2026 年第二次临时股东
会的法律意见书》
；
（三）《北京市中伦（上海）律师事务所关于中证中小投资者服务中心有限责任
公司公开征集国义招标股份有限公司表决权的法律意见书》。
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